上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第一次临时激动大会选举产生了公司第九届董事会整体董事和第九届监事会非员工代表监事，公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2023 年度第一次员工代表大会选举产生了员工监事，与第九届监事会非员工代表监事共同构成公司第九届监事会。公司于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各特意委员会成员考中九届监事会主席，聘用了高等科罚东说念主员、证券事务代表、审计部厚爱东说念主。现将具体情况公告如下：       一、第九届董事会构成情况       （一）董事会成员    公司第九届董事会由 5 名董事构成，其中非独处董事 3 名，独处董事 2 名，具体成员如下：    1、董事长：马志超先生    2、董事会成员：马志超先生、李明先生、金红英女士、郑传芳先生（独处董事）、徐宏先生（独处董事）    上述董事任期三年，任期自 2023 年第一次临时激动大会审议通过之日起策画。    上述董事简历具体详见公司于 2023 年 6 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）闪现的《对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。       （二）董事会特意委员会构成     1、董事会战术委员会：马志超先生（主任委员）、李明先生、郑传芳先生、徐宏先生     2、董事会审计委员会：郑传芳先生（主任委员）、金红英女士、徐宏先生     3、董事会薪酬与窥察委员会：徐宏先生（主任委员）、李明先生、郑传芳先生     4、董事会提名委员会委员：郑传芳先生(主任委员)、马志超先生、徐宏先生     董事会各特意委员会委员悉数由董事构成，其中董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与窥察委员会中独处董事均占大批且召集东说念主为独处董事，董事会审计委员会召集东说念主为司帐专科东说念主士，董事会战术委员会召集东说念主为公司董事长2024年亚新真人百家乐，适应《上海科华生物工程股份有限公司规矩》及董事会各特意委员会责任确定的联系法则。上述董事会各特意委员会成员任期三年，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。       二、第九届监事会构成情况     公司第九届监事会由 3 名监事构成，其中非员工代表监事 2 名，员工代表监事 1 名，具体成员如下：     1、监事会主席：谢岚女士     2、监事会成员：谢岚女士、易超先生、陈敦芳女士（员工代表监事）     上述监事任期三年，任期自 2023 年第一次临时激动大会审议通过之日起策画。     上述监事简历具体详见公司永诀于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 20 日在《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）闪现的《对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）、《对于选举第九届监事会员工代表监事的公告》（公告编号：2023-058）。       三、聘用高等科罚东说念主员情况     1、总裁：李明先生     2、高等副总裁：CHEN CHAO 女士    3、副总裁、董事会通知：金红英女士    4、副总裁：苗保刚先生、梁佳明先生    5、财务总监：罗芳女士    上述高等科罚东说念主员任期三年，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述高等科罚东说念主员均具备与其愚弄权利相适应的任职要求，任职经验适应《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交游所股票上市公法》等法律律例、步伐性文献及《公司规矩》的联系法则，最近三年未受到中国证监会偏激他联系部门的处罚和证券交游所惩责。其中，董事会通知金红英女士已获得深圳证券交游所董事会通知经考据书。    公司独处董事对聘用高等科罚东说念主员事项发表了甘心的独处见解，具体详见公司指定信息闪现网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    上述高等科罚东说念主员简历详见公告附件。    四、聘用公司证券事务代表、审计部厚爱东说念主的情况    1、证券事务代表：陈兴龙先生    2、审计部厚爱东说念主：洪亮先生    上述东说念主员任期三年，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。其中，证券事务代表陈兴龙先生已获得深圳证券交游所董事会通知经考据书。    上述证券事务代表及审计部厚爱东说念主简历详见公告附件。    五、董事会通知、证券事务代表规划形势                         董事会通知                    证券事务代表        姓名               金红英                         陈兴龙      规划地址   上海市徐汇区钦州北路 1189 号   上海市徐汇区钦州北路 1189 号        电话            021-64954576                   021-64954576        传真            021-64851044                   021-64851044      电子邮箱         kehua@skhb.com                 kehua@skhb.com    公司第八届董事会成员、监事会成员、高等科罚东说念主员及关系东说念主员在职职技能勉力尽职，为促进公司步伐运作和健康发展确认了积极作用。公司对第八届董事会整体成员、监事会整体成员、高等科罚东说念主员及关系东说念主员在职职技能为公司发展所作念出的孝顺示意赤忱感谢！

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